Правоохранители объявили: беспроцентные кредиты, активно использовавшиеся в ряде схем, рассматриваются как форма незаконной прибыли. По их мнению, такие займы часто применялись для скрытия реального движения денег, ухода от налогов и маскировки транзакций между связанными компаниями. В результате следователи и финансовые контролёры планируют активизировать проверки и тесно сотрудничать с налоговыми органами, чтобы выявлять и пресекать подобные практики. Ожидается усиление мониторинга банковских операций, ревизии договоров займа и проверок бенефициаров компаний. Особое внимание уделят случаям, где формально беспроцентный кредит превращался в инструмент передачи активов, списания долгов или искусственного улучшения балансов.

Законодатели и правоохранители обсуждают внесение поправок, которые упростят квалификацию таких сделок как преступных доходов и позволят применять более строгие санкции. Эксперты предупреждают бизнес: прозрачность расчётов и оформление сделок на рыночных условиях теперь критически важны. Компаниям советуют пересмотреть практику займов внутри группы, привести документацию в порядок и заранее готовиться к возможным проверкам, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов.